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东莞控股（000828）召开2007年第一次临时股东大会通知 2007-5-23
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一、召开会议基本情况
东莞发展控股股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第三十二次会议决定于２００７年６月８日（星期五）召开２００７年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
１、会议时间：２００７年６月８日上午９：３０（会期半天）。
２、会议地点：东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室
３、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
１、《股权转让协议书》
２、《债权转让协议书》
３、《关于选举第四届董事会成员的议案》
４、《关于选举第四届监事会成员的议案》
上述第１、２项议案为本公司受让东莞市公路桥梁开发建设总公司持有的虎门大桥有限公司的１０％的股权及相关债权，有关内容详见本公司于２００７年３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的第三届董事会第二十九次会议决议公告（２００７－００７）；上述第３、４项议案的内容详见本公司于２００７年５月１８日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的第三届董事会第三十一次会议决议公告及第三届监事会第二十二次会议决议公告。
公司第四届董事会拟设董事７名（其中独立董事３名），第四届监事会拟设监事３名，本次董事、监事候选人分别为７名和３名，实行等额选举，候选人的详细情况请见相关公告。其中，独立董事候选人任职资格还需深圳证券交易所审核无异议。按照公司章程规定，股东大会在审议上述第３、第４项议案将采用累积投票制。 |
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