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东莞控股(000828)第三届董事会第三十一次会议决议 2007-5-18
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东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）第三届董事会第三十一次会议通知于2007年4月30日以传真或电子邮件等方式发出，于2007年5月17日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第四届董事会成员的议案》
鉴于公司第三届董事会已到期，同意进行换届选举，并推荐尹锦容、王启波、张庆文、林波、王宝林、刘恒、雷星晖先生为东莞发展控股股份有限公司第四届董事会董事人选，其中王宝林、刘恒、雷星晖为独立董事人选，以上人员简历附后。
同意将《关于选举第四届董事会成员的议案》提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发布。
二、公司现任独立董事雷星晖、刘恒、王宝林先生对本次董事会换届选举发表了独立意见，并一致认为：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
附：东莞控股第四届董事会人选简历
一、尹锦容先生简历
男，汉族，1966年9月出生，东莞寮步人，本科学历，专业为法学。1984年参加工作。工作经历如下：1984.07-1985.07，在东莞市大岭山镇联办中学任教；1985.07-1986.09，在东莞市莞城一中任教（期间借用市人事局工资制度改革办公室）；1986.09-1989.04，任东莞市司法局办事员、科员；1989.04-1992.07，在东莞市政府法制局科工作；1992.07-1994.05，任东莞市政府法制局办公室副主任；1994.05-1995.01，任东莞市政府法制局办公室主任；1995.01-1999.07，任东莞市政府法制局副局长；1999.07-2002.09，任东莞市政府法制局局长；2002.09-2006.01，任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理；2006.01至今，任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理，东莞市新远高速公路发展有限公司董事长。2006.07至今，任东莞发展控股股份有限公司董事长。
尹锦容先生在本公司控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司任总经理，因此与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2007年5月16日，尹锦容先生持有东莞控股股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。二、王启波先生简历
男，汉族，1958年8月出生，本科学历。1975年参加工作，工作经历如下：1975.12-1984.12，在东莞县航道站工作；1985.01-1994.02，在东莞市交通局驾驶员培训中心先后任教练员、副主任；1994.03-1995.09，在东莞市公路桥梁开发总公司任总经理；1995.10-1998.12，在东莞市公路桥梁开发建设总公司任总经理助理；1999.01至今，在东莞市公路桥梁开发建设总公司任副总经理；2005.12至今，任东莞市新远高速公路发展有限公司董事; 2004.02至今，任东莞发展控股股份有限公司副董事长；1994.08至今，任广东虎门大桥有限公司董事；2002.06至今，任广东联合电子收费股份有限公司董事。
王启波先生在本公司控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司任副总经理，因此与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2007年5月16日，王启波先生持有东莞控股股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。三、张庆文先生简历
男，汉族，1968年8月出生，同济大学工商管理硕士，高级工程师。1990年参加工作，工作经历如下：1990.07－1994.04, 广东福地科技股份有限公司任技术员；1994.04－1996.12, 广东福地科技股份有限公司任成品检验科副科长；1996.12－2001.05, 广东福地科技股份有限公司任质保部副部长（兼成品检验科科长）；2001.05－2004.01, 广东福地科技股份有限公司任总经办主任（兼董事会秘书）；2004.01至今，任东莞发展控股股份有限公司副总经理（兼董事会秘书）。
张庆文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股股票29股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。四、林波先生简历
男，汉族，1955年10月出生，工学学士，1972年参加工作。工作经历如下：1972-1978，在广州流花宾馆工作；1978-1985，在广州第二轻工业学校工作；1985-1989，在广州二轻局技术处先后任科员、副主任科员、副处长；1989-1993，在香港越秀贸发有限公司任副总经理；1993-2006，在东莞市福民集团公司任副总经理；1999年至今,任香港福民发展有限公司董事、总经理；2006年至今，在东莞市国资委任副主任。
林波先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股股票0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。五、雷星晖先生简历
男，汉族，1963年7月出生，同济大学管理学博士，上海市注册管理咨询专家，同济大学经济与管理学院副院长。1986年参加工作，主要工作经历如下：1986.07-1995.09，任同济大学经济与管理学院助教、讲师；1995.09-1997.05，任同济大学经济与管理学院讲师、副教授；1997.05-1999.12,在同济大学攻读管理学博士；1999.12至今，先后任同济大学经济与管理学院副系主任，副院长。
雷星晖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股股票0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。六、刘恒先生简历
男，汉族，1964年1月出生，中山大学经济学博士，武汉大学法学博士后，现任中山大学法学院院长，知识产权学院院长。1988年参加工作，主要工作经历如下：1988.07－1993.01,任中山大学法律学系助教、讲师；1993.02－1997.08,任中山大学法律学系副教授；1997.09-现在,任中山大学法律学系教授；2004.02-现在,任中山大学法学院院长；2005.11-现在，兼任知识产权学院院长。
刘恒先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股股票0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。七、王宝林先生简历
男，汉族，1964年4月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师、注册税务师、造价工程师。1984年参加工作，主要工作经历如下：1984.08-1989.12，哈尔滨市财政局工业处任科员；1989.12-1992.12，哈尔滨市财政局工业处副主任科员；1992.12-1996.12，哈尔滨市开发区会计师所任部门副主任；1996.12-1997.09，哈尔滨市财政局任主任科员；1997.09-1998.12，顺德会计师事务所任部门经理；1998.12-1999.12，东莞市会计师事务所业务员；2000.01至今，在东莞市德正会计师事务所任部门经理。
王宝林先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2007年5月16日，持有东莞控股股票0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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