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京山轻机(000821)五届一次董事会会议决议公告 2008-5-7
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湖北京山轻工机械股份有限公司五届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会会议于2008年5月6日上午11时在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司高管和全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持，讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》。
战略委员会委员（五名）：孙友元先生、李士发先生、李健先生、周世荣先生、李德军先生。主任委员：孙友元先生。
提名委员会委员（五名）：孙友元先生、李士发先生、崔忠泽先生、李燕萍女士、余玉苗先生。主任委员：崔忠泽先生。
审计委员会委员（三名）：孙友元先生、李德军先生、余玉苗先生、。主任委员：余玉苗先生。
薪酬与考核委员会委员(三名):李健先生、崔忠泽先生、李燕萍女士。主任委员：李燕萍女士。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》
鉴于孙友元先生作为公司上届董事会的董事长，为公司的发展作出了巨大的贡献，是公司长期发展过程中不可或缺的领路人，经提名委员会提名，会议一致同意选举孙友元先生为公司第六届董事会董事长。
根据上届董事会副董事长李士发先生的工作表现和对公司作出的贡献，经提名委员会提名，会议一致同意选举李士发先生为公司第六届董事会副董事长。
三、审议通过了《关于聘任总经理、常务副总经理和其他高管人员的议案》经提名委员会提名，本届会议讨论通过，聘任李健先生为公司总经理，乔治罗勃特米尔斯先生为公司常务副总经理；周世荣先生、桂忠华先生、徐全军先生、徐永清先生、汪智强先生、彭新祥先生为公司副总经理；周世荣先生为总会计师。
根据工作需要，经提名委员会提名，聘任罗贤旭先生为第六届董事会秘书，谢杏平先生为证券事务代表。罗贤旭先生的任职资格将报深圳证券交易所审核无异议后正式聘任。
以上人员简历见附件一。独立董事对公司选举董事长、副董事长；聘任总经理、常务副总经理和其他高管人员发表了独立意见，详见附件二。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月六日
附件一：简历
一、董事长、副董事长、董事会提名、战略、审计三个委员会委员简历详见2008年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、总经理、副总经理和其他高管人员中李健先生、罗贤旭先生、周世荣先生简历详见2008年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；其他人员简历如下：
乔治罗勃特米尔斯（GeorgeMills ）先生，59岁，美国国籍，注册工程师，历任美国米尔斯机械有限公司总裁及常务董事，美国兰斯顿集团董事，中国西安兰斯顿公司总裁，墨西哥蒙特雷Talleres 公司负责人，欧洲兰斯顿公司总裁，澳大利亚兰斯顿公司常务董事，并曾担任过英国Warwick 大学高新技术组织独立董事，美国新泽西Valley 石油有限公司独立董事，本公司副总经理，现任本公司常务副总经理。
桂忠华先生，47岁，研究生学历，荆门市七届人大代表；历任京山液压机械厂工艺科长，技术科长；湖北京山轻工机械股份有限公司生产部副部长，二厂副厂长，京山县轻机工贸有限责任公司总经理，现任湖北京山轻工机械股份有限公司生产运营副总经理。
徐全军先生，40岁，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任公司技术部部长、技术中心副主任，董事、副总经理等职，现任本公司副总经理。
徐永清先生，45岁、高中文化，曾任公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长、总调度长等职。
汪智强先生，40岁，1987年毕业于北京轻工业学院，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；1998 年至今在湖北京山轻工机械股份有限公司工作，历任国贸部副部长、部长等职，现任公司副总经理。
彭新祥先生，53岁，历任公司南方销售公司经理、公司监事等职。现任本公司销售经理。
附件二：
关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立董事意见
公司六届一次董事会审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》和《关于聘任总经理、常务副总经理和其他高管的议案》，我们四位独立董事对人员的选举、聘任程序、相关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：
1、本次选举的董事长和副董事长具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次聘任的总经理、常务副总经理和其他高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
3、本次高管人员的聘任履行了法定程序。
4、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。
独立董事：李德军
独立董事：崔忠泽
独立董事：李燕萍
独立董事: 余玉苗
二〇〇八年五月六日 |
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