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京山轻机(000821)五届十六次监事会会议决议公告 2008-4-9
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湖北京山轻工机械股份有限公司五届十六次监事会会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司五届十六次监事会会议通知于2008年3月18 日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，因监事余红梅女士因个人原因从公司辞职后未能联系上，会议于2008年4月7日下午2时在本公司控股子公司武汉京山轻工机械有限公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，监事余红梅女士因未联系上缺席，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢春安先生主持，审议并全票通过了如下议案：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
2、审议通过了《2007年年度报告和报告摘要》；
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
4、审议了《2007年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
6、审议通过了《关于监事会换届选举，推举第六届监事会监事人选的议案》因公司五届监事会将于2008年5月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，拟推选李明辉先生、陈昭俊先生、韩志刚先生为第六届监事会候选监事，本次换届须经股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。另公司职代会选举的田先平先生、夏长军先生自动进入第六届监事会。候选监事简历如下：
李明辉先生，55岁，大学文化，工程师。历任京山县化肥厂车间主任，京山县轻工业局副局长，轻机厂副厂长，本公司董事、副总经理、常务副总经理、湖北省轻工机械厂常务副总经理等职，现任本公司董事。李明辉先生现持有本公司股票0股，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
陈昭俊先生，57岁，历任京山轻工局计财股股长，湖北省京山轻工机械厂财务科科长、本公司财务部副部长、部长、证券部部长、董事会秘书、总会计师，现任公司内审部部长。陈昭俊先生现持有本公司股票8,687股，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
韩志刚先生，30岁，大学学历，经济学学士，助理经济师职称，历任京山轻机发展部科长、法律办副主任、经营部副部长。现任本公司办公室主任。韩志刚先生现持有本公司股票 0 股，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
职工监事：
田先平先生，大专学历，历任湖北省京山轻工机械厂车间组长、主任、副厂长，湖北京丰机械有限公司总经理、公司一厂厂长、总调室副总调度长、总调度长，公司第三届董事会董事等职，现任公司监事。田先平先生持有本公司股票0股，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
夏长军先生，现年36岁，大专学历，中共党员，历任京山轻机总装车间单瓦机工段长、总装车间副主任、总装二车间主任、售后服务部部长、京山轻机一厂厂长，现任京山轻机生产部部长。夏长军先生持有本公司股票0股，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
监事会独立意见：
2007年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对股东大会、董事会从通知、召开、决策、决议、公告等事项，董事会执行股东大会决议情况，经理层执行董事会决议情况，董事、经理履行职责等情况进行了监督。同时积极了解、检查公司生产、经营、管理和投资等情况。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其它有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会决议，没有发生损害股东利益的行为；公司董事、经理执行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋努力、恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，通过公司内审部门不定时对总公司、下属分、子公司进行专项检查。监事会认为：公司财务管理规范，内部控制制度比较健全。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《公司2007年度财务审计报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
公司募集资金已于2006年底全部使用完毕，并转固定资产。
（四）关联交易和对外担保情况
公司和下属分公司与大股东及其他关联方的日常关联交易均在2006年年度股东大会审议通过的方案之内执行，价格公允，没有发现损害公司利益的行为。
公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。
（五）公司核销不良资产的情况。公司五届十五次监事会审议通过了《关于核销部分资产损失和坏账损失的议案》（详见2007年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网），监事会认为：该不良资产的核销符合公司资产管理及会计政策的有关规定，在资产核销前已计提坏帐准备金，对公司2007年度的利润总额影响较小；也履行了法定的批准程序并及时进行了信息披露。同时，核销该不良资产有利于进一步提高公司的资产质量。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月七日 |
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