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京山轻机(000821)五届十四次董事会会议决议公告 2007-10-31

湖北京山轻工机械股份有限公司五届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称“公司”）五届十四次董事会会议通知由董事会秘书于2007年10月18日前以专人送达方式向各位董事、高管和监事发出。10月29日，公司采用通讯表决方式召开了五届十四次董事会会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司治理情况的整改报告》。（具体详见公告编号为2007-025的《关于公司治理情况的整改报告》）
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十日

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