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金城股份(000820)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-4-22
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金城造纸股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年4月20日上午在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，胡庆、何平、夏俊清参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡庆主持。会议经过认真审议，以举手表决的方式通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度利润分配方案》、《2007年年度报告》、《关于2008年日常关联交易的议案》、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司2007年年度报告进行了审核。监事会认为公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业新会计准则》和《股份公司会计制度》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金城造纸股份有限公司
2008年4月20日 |
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