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金城股份(000820)第五届董事会第三十次会议决议公告 2008-4-22
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金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年4月20日在锦州鑫天纸业有限公司会议室召开，会议通知已于2008年4月13日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事6名，董事陆剑斌、高成军、吕立、姜鸥、程春梅、李静出席了会议，董事张丙坤、卢京阳、黄晓誉、姜秋雷、宋彦因出差未出席会议，董事卢京阳、黄晓誉委托董事陆剑斌代为行使表决权。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会主席及高管人员列席了会议。会议由董事长陆剑斌主持，会议审议通过了如下事项：
一、《2007年度董事会工作报告》
同意8票，反对0票，弃权0票
二、《2007年度财务决算方案》
同意8票，反对0票，弃权0票
三、《2007年度利润分配方案》
2007年度公司实现税后净利润90,363,224.15元，加年初未分配利润-212,878,137.67元，2006年末可供分配利润为-122,514,913.52元，2007年未分配利润-122,514,913.52元。因2007年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，认为公司2006年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，同意本年度不做利润分配，公积金也不转增股本的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票
四、《关于2007年年度报告及摘要》
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、《关于 2008 年日常关联交易的议案》(详情见www.cninfo.com..cn)本项议案为关联交易事项，关联董事回避表决。
公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，同意2008年日常关联交易议案。参加表决的8名董事以同意8票，反对0票，弃权0票通过了本议案。
六、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票
七、《关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》，根据该准则规定，需要对相关资产负债项目进行追溯调整，由此增加了2007年年初股东权益12,638,893.56元，其中调增年初未分配利润12,638,893.56元。具体调整内容如下：
2007年1月1日，本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行追溯调整，期初应收款项的坏账准备产生可抵扣时间性差异总计61,803,667.8元，调增期初递延所得税资产账面价值20,395,210.37元；期初固定资产和无形资产加速折旧和摊销总计 23,503,990.33元，调增期初递延所得税负债账面价值7,756,316.81元,相应调增年初股东权益12,638,893.56元。
同意8票，反对0票，弃权0票
八、《关于召开2007年度股东大会的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2008年4月20日 |
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