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岳阳兴长(000819)第十一届董事会第二十次会议决议公告 2008-8-27
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岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性程序或者重大遗漏。
公司第十一届董事会第二十次会议通知于2008年8月12日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2008年8月22日上午8:30在湖南国际影视会展中心酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议，委托董事长侯勇先生出席会议并代行表决权。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了如下报告或议案：
一、总经理工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
二、2008年半年度报告正文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
三、审议关于调整董事会各专门委员会的议案
因公司部分董事、独立董事变更，决定对董事会各专门委员会组成调整如下：
1、增补易建波为公司战略委员会委员
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
2、增补黄文锋为审计委员会委员并任审计委员会主任
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
3、增补彭时代、黄文锋为薪酬与考核委员会委员，彭时代任薪酬与考核委员会主任表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
4、增补彭时代为提名委员会委员
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十二日 |
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