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岳阳兴长(000819)第三十二次(2007年度)股东大会决议公告 2008-5-23
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岳阳兴长石化股份有限公司第三十二次(2007年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月22日上午9时
2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：公司副董事长邓和平先生
6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共 7 人，代表 97,623,727 股，占公司总股本193,712,443股的50.40％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、会议表决情况
出席本次会议的股东对会议各项议案进行了审议并以记名投票的方式形成如下决议：
1、董事会工作报告
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
2、监事会工作报告
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
3、公司2007年财务决算报告
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
4、公司2007年年度报告及摘要
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
5、公司2007年利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2007 年实现的归属于母公司股东的净利润为-2,153,013.59元，加年初未分配利润-12,306,607.92元，本年度末可供股东分配利润为-14,459,621.51元。鉴于公司2007年年末未分配利润为赤字,没有可供分配的利润，利润分配方案为：不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
6、关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告⑴决定支付深圳南方民和会计师事务所2007年度财务报告审计报酬42万元，会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费用由公司承担。
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
⑵决定续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司 2008年会计报表审计、验资等业务，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
7、关于公司日常关联交易的议案
该议案在表决时，关联股东中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司予以回避，表决结果如下：
⑴ 2007年度实际向长岭分公司采购原材料172490万元，比预计数增加32490万元，增长23％。
同意52,173,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
⑵2008年度预计向长岭分公司采购原材料175000万元。
同意52,173,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
⑶2008年预计分别向长岭分公司、长盛公司销售化工原料22000万元、55000万元。
同意52,173,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
8、关于副董事长2008年度岗位绩效工资实施办法的议案
2008 年度公司副董事长薪酬比照公司总经理薪酬标准实施。
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
9、关于修改公司章程的议案
对《公司章程》的相应条款修订如下：
原第十九条修改为：“公司股份总数为193,712,443股，全部为普通股。”
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
独立董事津贴调整为3万元/年。
同意97,623,727股，反对0股，弃权0股，同意率占100％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：蔡波
3、结论性意见：公司第三十二次（2007年度）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十二次（2007年度）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十二次（2007 年度）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○八年五月二十二日 |
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