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锦化氯碱(000818)第四届董事会第三次会议决议公告 2008-4-25
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锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年4月23日在公司办公楼A会议室召开。会议通知已于2008年4月11日送达公司全体董事，本次会议应到董事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈世杰先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下事项：
一、审议公司《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了《2007年度董事会工作报告》，董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、审议公司《2007年度财务决算报告》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了《2007年度财务决算报告》，董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、审议《关于公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了《关于公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案，董事会审议通过后提交股东大会审议。
决议内容：经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司实现净利润（归属母公司所有者的净利润）20,363,343.40元，加上年未分配利润65,445,693.14元，提取5,347,261.65元盈余公积后，本年可供股东分配利润是80,461,774.89 元。董事会鉴于2007年实际盈利情况，考虑公司参股40%的TDI工程及其配套工程建设，以及市场通胀原料涨价预期保证原料的可靠资金需求等方面因素，董事会提出2007年度利润不分配，也不进行公积金转增股本预案。
四、审议公司《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司在执行新会计准则及相关规定中对2006年财务报表及对2007年已披露期初数据追溯调整的议案》表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司在执行新会计准则及相关规定中对2006年财务报表及对2007年已披露期初数据追溯调整的议案》，主要内容已在财务报告会计报表附注中披露。
五、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了《2007 年年度报告》及《2007年年度报告摘要》，董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、审议公司《关于聘请2008年度审计机构的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》，董事会审议通过后提交股东大会审议。
决议内容：公司继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2008年度的审计机构，续聘期为一年。
七、审议关于召开公司2007年年度股东大会的有关事宜
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的有关事宜。
决议内容：公司定于2008年5月15日召开2007年度股东大会，具体事宜详见《2007年年度股东大会通知》。
八、审议2008年第一季度报告
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0 票。
表决结果：会议一致审议通过了2008年第一季度报告。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十五日 |
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