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锦化氯碱(000818)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-25
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锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于2008年5月15日召开公司2007年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2008年5月15日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
四、会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
6、审议公司《关于聘请2008年度审计机构的议案》。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2008年5月9日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。
2、登记时间：2008年5月12日至14日，上午7：30-11：30，下午13：00-17：00。
3、登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼4层8412室）。
异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理
2、联系人：宋春林、宋立志
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十五日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：2008年 月 日 |
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