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锦化氯碱(000818)第四届监事会第三次会议决议公告 2008-4-25
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锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届监事会第三次会议，于2008年4月23日在公司办公楼B会议室召开。会议《通知》于2008年4月11日送达公司全体监事，会议应到监事5人，实际参与表决5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席刘长坤先生主持。会议审议事项如下：
一、 审议《2007年度监事会工作报告》
1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：一致审议通过了《2007 年度监事会工作报告》，监事会审议通过后提交股东大会审议。
经过认真讨论与分析，监事会认为：
（1）公司在报告期内能较好地按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及国家法律、法规进行运作；一年来的各项决策未出现失误；公司的内控制度逐步健全与完善；公司董事及高级管理人员能认真履行工作职责，未发现违法、违纪、损害公司利益的行为和现象。
（2）公司财务会计制度健全，辽宁天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及公司的财务报告，真实地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
（3）监事会认为，公司面对复杂多变的市场形势，坚持以人为本，挖掘内在潜力，调动各方积极因素，采取积极稳妥措施，较好地完成了2007年度的生产经营任务，为公司今后的发展奠定了良好的基础。
（4）报告期，公司根据中国证监会相关文件精神和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
（5）关联交易情况
A、公司与控股公司存在的个别产品、公用工程方面的关联交易事项，均按照关联交易协议约定的定价原则进行结算，交易公平合理。
B、本年度控股股东无占用本公司的非经营性资金情况。
二、审议《2007年度财务决算报告》
1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：一致审议通过了《2007 年度财务决算报告》，审议通过后提交股东大会审议。
三、审议《2007年度利润分配预案》
1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：一致审议通过了《2007 年度利润分配预案》，审议通过后提交股东大会审议。
四、审议《关于监事会对2007年年度报告的审核意见》
1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：一致审议通过了《关于监事会对2007年年度报告的审核意见》。
五、审议《关于监事会对公司治理自我评价的专项审核意见》
1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：一致审议通过了《关于监事会对公司治理自我评价的专项审核意见》。
六、审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：一致审议通过了《2007年年度报告》及《报告摘要》，审议通过后提交股东大会审议。
七、审议公司《关于聘请2008年度审计机构的议案》1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：会议一致审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》，审议通过后提交股东大会审议。
决议内容：同意公司继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2008年度的审计机构，续聘期为一年。
八、审议公司《关于锦化化工集团氯碱股份公司在执行新会计准则及相关规定中对2006年财务报表及对2007年已披露期初数据追溯调整的议案》1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：会议一致审议通过了《关于锦化化工集团氯碱股份公司在执行新会计准则及相关规定中对2006年财务报表及对2007年已披露期初数据追溯调整的议案》。
九、审议《2008年第一季度报告》
1、表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。
2、表决结果：会议一致审议通过了《2008年第一季度报告》。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
监事会
二○○八年四月二十五日 |
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