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锦化氯碱(000818)第四届董事会临时会议决议公告 2008-3-6

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会于2008年3月5日在公司办公楼A会议室召开临时会议。会议通知于2008年2月28日送达全体董事，会议应到董事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈世杰先生主持。
本次董事会审议事项如下：
一、审议《独立董事年度报告工作制度》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票
表决结果：会议经审议一致通过了《独立董事年度报告工作制度》
二、审议《审计委员会年报工作规程》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票
表决结果：会议经审议一致通过了《审计委员会年报工作规程》
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二○○八年三月六日

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