|
|
|
|
锦化氯碱(000818)二OO七年第一次临时股东大会决议公告 2007-10-30
|
锦化化工集团氯碱股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2007年10月29日
2、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈世杰
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）11人，代表股份207,235,647股，占公司有表决权总股份340,000,000股的60.95%。
三、提案的表决方式
采取记名方式现场投票表决。
四、提案审议和表决情况
（一）会议以累积投票的方式选举产生了公司第四届董事会。
会议选举陈世杰、霍学东、孟建华、龙守春、王铁山、李春玉为公司第四届董事会董事；选举孙琦、张春林、邵英魁为公司第四届董事会独立董事。
当选董事简介见附件，并已刊登在2007年10月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn。
每名董事的选举投票结果如下：
陈世杰208,709,247票 占出席会议股东所持表决权100.71％；
霍学东207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％；
孟建华207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％；
龙守春207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％；
王铁山207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％；
李春玉207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％。
孙 琦207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％；
张春林207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％；
邵英魁207,051,447票 占出席会议股东所持表决权99.91％。
（二）会议以累积投票方式选举并产生了由五人组成的公司第四届监事会。选举产生的第四届监会成员为刘长坤、钟海峰、丁立新、李晓义、姚宝吉，其中，李晓义和姚宝吉为公司职工民主推荐并选举产生的职工代表监事。
本次会议选举产生的当选监事简介见附件，并已刊登在2007年10月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn。
会议选举的三名监事的投票表决结果如下：
刘长坤207,235,647票 占出席会议股东所持表决权100.00％；
钟海峰207,235,647票 占出席会议股东所持表决权100.00％；
丁立新207,235,647票 占出席会议股东所持表决权100.00％。
（三）关于公司第四届董事会独立董事津贴费用标准的议案
公司第四届独立董事的津贴为每人2万元/年（不含税），差旅费及按《公司章程》规定行使职权所需费用按标准报销。
（1）总的表决情况：同意207,235,647股，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议股东所持表决权的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
（四）关于修改《公司章程》议案
（1）总的表决情况：同意207,235,647股，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议股东所持表决权的三分之二，本议案获得本次股东大会通过。
（五）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（1）总的表决情况：同意207,235,647股，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议股东所持表决权的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
（六）关于修改《董事会议事规则》的议案
（1）总的表决情况：同意207,235,647股，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议股东所持表决权的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
（七）关于修改《监事会议事规则》的议案
（1）总的表决情况：同意207,235,647股，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议股东所持表决权的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
五、律师出具的法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：魏晓
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格和召集人的资格合法有效，本次会议表决程序和表决结果合法有效，本次会议做出的决议合法有效。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
二OO七年十月三十日
附件一：
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会董事简介
陈世杰 男 53岁 中共党员，研究生学历，经济师，1971年参加工作。历任锦西天然气化工有限责任公司总经理、党委书记；葫芦岛市经贸委主任、党组书记、市政府副秘书长；锦化集团董事长、总经理、党委书记。2003年9月当选本公司董事长。2007年10月再次当选本公司董事长。
霍学东 男 44岁 中共党员，本科学历，工程师，1981年参加工作。历任锦化集团总经理助理、锦化集团副总经理、总经理。2004年11月当选本公司董事。2007年10月当选本公司副董事长。
孟建华 男 52岁 1969年参加工作。历任锦化集团财务处副处长、处长；锦化集团改革办主任；锦化集团总经理助理、副总经理。2004年11月当选本公司董事。2007年10月再次当选本公司董事。
龙守春 男 50岁 中共党员，大学学历，工程师，1976年参加工作。历任锦化集团工程公司副经理、经理；锦化集团总经理助理；锦化集团党委副书记、工会主席。2004年11月当选本公司董事。2007年10月再次当选本公司董事。
王铁山 男 40岁 中共党员，硕士研究生，高级工程师，1989年参加工作。历任锦化氯碱销售公司经理；锦化氯碱股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2003年10月当选本公司董事。2007年10月再次当选本公司董事。
李春玉 男 47岁 中共党员，学士学位，高级工程师，1983年参加工作。历任锦化集团树脂厂副厂长；锦化集团副总工程师、科协主席、总经理助理、副总经理；2005年9月任职锦化氯碱常务副总经理。2007年10月当选本公司董事。
张春林 男 41岁 民建会员，本科学历，注册会计师。1987年参加工作。历任葫芦岛市财政局会计师事务所副主任会计师；葫芦岛市海信会计师事务所主任会计师；辽宁金信会计师事务所有限公司主任会计师。2003年10月当选本公司独立董事。2007年10月再次当选本公司独立董事。曾获2005年度辽宁十大优秀会计人物。
孙 琦 男 40岁 博士学位，1989年参加工作。历任辽宁创业集团有限公司处长；沈阳昌普发展有限公司副总经理；沈阳金昌普新材料有限公司副总经理；美国CPC国际投资有限公司中国区投资总监。2003年10月当选本公司独立董事。2007年10月再次当选本公司独立董事。
邵英魁 男 53岁 中共党员，大专学历，1971年参加工作。历任建平县律师事务所主任；辽宁一鸣律师事务所主任；辽宁大鸣律师事务所主任。曾获2001年度葫芦岛市十佳律师。2007年10月当选本公司独立董事。
附件二：
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届监事会监事简介
一、股东大会选举产生的监事
刘长坤 男 51岁 中共党员，大学学历，工程师，1974年参加工作。历任锦化集团总经理助理；锦化集团纪委书记、监事会主席、副总经理。2004年11月当选本公司监事、监事会主席。2007年10月再次当选本公司监事、监事会主席。
丁立新 男 43岁 中共党员，大学学历，会计师，1984年参加工作。历任锦化集团财务处科长、副处长、处长、副总会计师。2007年10月当选本公司监事。
钟海峰 男 45岁 中共党员，本科学历，高级政工师，1982年参加工作。历任锦西化工第二中学团委书记；锦化集团公司工会部长、副主席；锦化集团公司纪委副书记。曾获辽宁省总工会先进个人；中国石油化工医药工会优秀工会干部。2007年10月当选本公司监事。
二、公司职工民主推荐并选举产生的职工代表监事。
姚宝吉 男 47岁 中共党员，1978年参加工作。历任锦化氯碱盐水车间班长、工段长；2003年10月当选本公司职工代表监事。2007年10月再次当选本公司监事。
李晓义 男 44岁 中共党员，党校毕业，助理政工师，1980年参加工作。历任锦化氯碱水银电解车间段长、工会主席；八万吨离子膜车间工会主席。2007年10月当选本公司监事。 |
|
|
|