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江淮动力(000816)第四届董事会第十八次会议决议公告 2008-8-13
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江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2008年8月3日以传真方式发出关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，并于2008年8月9日上午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议。会议应参加董事7人，实际参加董事5人，董事胡尔广先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士出席了会议，董事张建强先生、独立董事丁君风女士分别委托董事王乃强先生、独立董事马琳女士代为表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
会议经审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于购买重庆东银实业（集团）有限公司所持重庆东原房地产开发有限公司16% 股权的议案》。
同意公司以现金26000万元购买重庆东银实业（集团）有限公司所持重庆东原房地产开发有限公司16%股权，此次作价以重庆东原房地产开发有限责任公司2008年6月30日的净资产评估值167,803.12万元为依据。本次交易完成后，公司将持有重庆东原房地产开发有限公司22.44%的股权。本次交易具体内容详见《关于购买重庆东原房地产开发有限公司部分股权暨关联交易的公告》，资产评估书摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
因重庆东银实业（集团）有限公司为本公司的实际控制人，本次交易为关联交易。
公司独立董事对该议案进行了事先认可，同意将其提交本次董事会会议审议。由于本交易属关联交易，关联董事张建强先生回避了表决。公司独立董事发表了独立意见：本次关联交易过程符合规定，关联董事回避了议案表决，董事会决策程序合法有效；重庆东原房地产开发有限公司发展前景广阔，本次交易的实施有利于公司的进一步发展。交易以评估值为基准，符合市价，定价方式公允，未发现损害公司及中小股东利益之情形。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零八年八月九日 |
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