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江淮动力(000816)2007年度股东大会决议公告 2008-5-17
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江苏江淮动力股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2008年5月16日上午9：00时
2、召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长胡尔广先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份238,118,855股，占本公司有表决权股份总数的42.22% 。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 238,118,855 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 238,118,855 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意 238,118,855 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
表决结果：同意 238,118,855 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
表决结果：同意 238,118,855 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于2008年度日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易,与会关联股东江苏江动集团有限公司及侯玉荣先生回避了该议案的表决。
表决结果：同意99,295股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于本公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；
该议案属于关联交易,与会关联股东江苏江动集团有限公司及侯玉荣先生回避了该议案的表决。
表决结果：同意99,295股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；
表决结果：同意 238,118,855 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东及股东代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章、规则的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零八年五月十六日 |
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