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江淮动力(000816)第四届董事会第十五次会议决议公告 2008-4-24
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江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2008年4月15日以书面通知方式发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，并于2008年4月23日上午以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士、丁君风女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告正文及全文》
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于本公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》
同意本公司与重庆市迪马实业股份有限公司签署的金额为6000万元的《互保协议》，为满足公司日常融资的需要，协议双方相互提供担保，担保额度为6000万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期2年。鉴于互保双方的实际控制人皆为重庆东银实业（集团）有限公司，本次互保行为属关联交易，关联董事张建强先生对该议案回避表决。
公司独立董事已事先认可，同意将本议案提交公司本次董事会审议，并就本议案发表如下独立意见：本次提供互保的审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经查阅资料，我们认为重庆市迪马实业股份有限公司的业绩和资信状况良好，有较强的偿债能力，公司此次签订的互保协议不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于取消公司2007年度利润分配预案的议案》；
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了公司2007年度利润分配预案并同意提交公司2007年度股东大会审议。现因公司第一大股东-江苏江动集团有限公司就公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本提出新的提案，经董事会审核该提案符合《上市公司股东大会规则》及本公司章程的有关规定，故决定取消原审议通过的公司2007年度利润分配预案，并不再提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零八年四月二十三日 |
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