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江淮动力(000816)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-24
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江苏江淮动力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本公司将于2008年5月16日召开2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年5月16日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
（二）会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
6、审议《关于2008年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于本公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。
上述第1-3、5-8项议案的具体内容见2008年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告；上述第4项议案的具体内容详见2008年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告，上述公告及附件内容同时披露在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn ）。
由于上述第6、7项议案涉及关联交易，本次股东大会在审议该议案时，关联股东不参与表决。
（三）会议出席对象
1、截止2008年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。可以用信函或传真方式登记（以2008年5月15日函到为准）。
2、登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司证券部
3、登记日期：2008年5月15日上午9：00-11：30下午13：30-16：30
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联 系 人：孙 晋
3、联系电话：0515-88881908
传 真：0515-88881816
4、邮政编码：224001
特此公告
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零八年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2007年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《2007年度董事会工作报告》
2 《2007年度监事会工作报告》
3 《2007年度财务决算报告》
4 《2007年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
5 《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
6 《关于2008年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于本公司与重庆市迪马实业股份有限公
司互相提供担保的议案》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》
附注：委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"
为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束委托人签字（法人股东盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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