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美利纸业(000815)第四届董事会第十三次会议决议公告 2008-7-5
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中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年6月23日分别以直接送达或邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议表决截止时间2008年7月3日中午12点，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，在审议有关关联交易事项时，关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决。会议审议通过了如下事项：
一、关于本公司终止认缴浆纸公司剩余注册资本的议案。
因国家宏观经济政策的调整，公司的资金状况出现了持续紧张局面，公司在未来相当时间将无力继续向浆纸公司（该公司的详细情况请参阅2007年12月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中冶美利纸业股份有限公司关于中冶美利浆纸有限公司设立完成的公告》）投入后续资金，而本公司与白卡纸生产相关的资产已全部投入到了浆纸公司，公司将不再继续对浆纸公司进行投入，终止认缴本公司应认缴的浆纸公司剩余注册资本。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 上述事项已经2007年11月30日召开的本公司2007年第二次临时股东大会授权董事会决定。
二、关于同意中冶美利纸业集团有限公司对浆纸公司增资的议案。
根据目前浆纸公司运行的实际情况，为了使浆纸公司的试车投产工作能顺利进行，在本公司无力继续投入的情况下，同意由中冶美利纸业集团有限公司在对浆纸公司足额出资后再以现金对浆纸公司增资123,925,623.57元，解决浆纸公司试车投产过程中流动资金不足的困难。中冶美利纸业集团有限公司增资后，浆纸公司注册资本仍然为91,200 万元。本公司占浆纸公司的股权比例将由45.17%变更为
1.58%，中冶美利纸业集团有限公司占浆纸公司的股权比例将由
2.83%变更为68.42%， 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需经本公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
三、关于同意终止执行本公司2006年8月25日与中冶美利集团有限公司签定的《国有土地使用权租赁合同》的议案。
因建设林纸一体化工程的需要，本公司与中冶美利纸业集团有限公司于2006年8月25日签定了《国有土地使用权租赁合同》，主要内容是本公司租赁中冶美利纸业集团有限公司拥有的美利造纸工业园区土地1,066,666.67平方米，每年支付租金60万元。因该地块上本公司拥有的资产在成立浆纸公司时已全部投入浆纸公司，该合同已失去了存在的客观条件，经与中冶美利纸业集团有限公司协商终止该合同的执行。
四、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2008年7月5日 |
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