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美利纸业(000815)其他事项 2007-3-10

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年3月9日在公司三楼会议室召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，公司董事谢龙先生因故未出席会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：

　　审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》。

　　根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的有关规定:“上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积”。公司股权分置改革已于2006年12月29日实施完毕。同意将股改相关费用343.2万元在会计核算方面直接冲减资本公积。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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