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天山纺织(000813)2007年年度股东大会决议 2008-4-19
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新疆天山毛纺织股份有限公司2007年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月18日上午10:30时
2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张自强先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代表4人，代表股份207,252,851股，占上市公司有表决权总股份57.02％。
2、社会公众股出席情况：
无社会公众股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
（一）、《董事会工作报告》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（二）、《监事会工作报告》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（三）、《独立董事述职报告》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（四）、《2007年度财务决算报告》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（五）、《2007年度利润分配方案》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（六）、《关于更换董事的议案》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（七）、《关于更换监事的议案》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（八）、《关于聘请会计师事务所的议案》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（九）、《关于处置资产的议案》
1、总的表决情况
同意207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权96.9％；
反对6,630,349股，占出席会议所有股东所持表决权3.1％；弃权03股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明
3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2007年年度股东
大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2008年4月18日 |
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