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天山纺织(000813)第四届董事会第八次会议决议公告 2008-3-21
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新疆天山毛纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议的通知于2008年3月10日发送于各参会董事、监事；公司第四届董事会第八次会议于2008年3月20日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、2007年度财务决算；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、2007年度利润分配预案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2007年度实现盈利15,546,851.64元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2007年度净利润全额弥补以前年度亏损。2007年度不使用资本公积金转增股本。
公司独立董事同意该利润分配预案。
五、审议并通过独立董事述职报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过2007年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，为加强资产管理，有效防范化解资产损失风险，公司2007年末对各项资产计提减值准备。具体情况如下：
1、坏帐减值准备：
本年计提1,693,797.25元，本年减少623,394.04元，期末余额为18,939,231.36元。
2、存货减值准备：
本年计提9,663,352.38元，本年减少15,036,334.35元，期末余额为36,986,659.65元。
3、固定资产减值准备：
本年减少10,803,709.31元，期末余额为15,115,268.38元。
4、长期投资减值准备：
本年减少583,067.27元，期末余额为120,069,675.30元。
公司 2007 年计提资产减值准备余额比 2006 年减少272,602,86.80元。
影响本报告期利润增加4,302,578.76元。
八、审议并通过关于处置资产的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司现存各类报废设备308台套，主要为1989年前后购置的纺纱设备及部分针织设备。目前，该批设备均已无法使用和维修。现对该批设备进行报废处理，该批设备原值30,617,683.43元，已提折旧17,155,473.32元，计提减值10,803,709.31元，清理损失2,658,500.80元。
影响本报告期利润减少2,658,500.80元。
九、关于公司2007年资产负债表期初数调整的议案;
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司自2007年1月1日起，执行财政部2006年2月15日颁布的新《企业会计准则》。并根据财政部2006年2月15日颁布的新《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字【2007】10号）的有关规定，公司对2007年资产负债表期初数据进行调整和披露，具体调整情况如下：
2006年12月31日股东权益（旧会计准则） 434,153,310.75
1 长期股权投资差额 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 112,553.81
2 所得税 1,230,707.97
3 其他 17,695,568.24
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 453,192,140.77
1、长期股权投资差额
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中"长期股权投资贷方差额"为112,553.81元,根据新准则的有关规定,应当增加2007年1月1日留存收益112,553.81元。
2、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定的公司会计政策，据此公司计提了坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备等各项资产减值。根据新会计准则计算，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产2,188,574.43元，该事项增加2007年1月1日留存收益2,188,574.43元,其中：归属于母公司的所有者权益增加1,230,707.97元,归属于少数股东的权益增加957,866.46元。
3、其他--少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为16,755,958.39元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益16,755,958.39元。此外，由于子公司计提坏账准备、存货跌价准备等各项减值产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益为939,609.85元，新会计准则下少数股东权益为17,695,568.24元。
十、审议并关于更换董事的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
因公司董事任俊锋先生工作变动，公司股东单位新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司特提出变更董事，现推荐陶建宇先生出任董事职务。（个人简历附后）公司在新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司推荐陶建宇先生后，公司独立董事对其任职资格及相关情况进行了调查和了解，认为陶建宇先生具备担任公司董事职务的资格和能力。
公司独立董事同意向股东大会推荐陶建宇先生出任董事职务。
十一、通过关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会审计委员会认为五洲松德联合会计师事务所在对我公司的审计工作中，做到了客观、公正、勤勉诚信；并已连续多年为我公司提供审计服务，公司2008年续聘五洲松德联合会计师事务所为我公司的审计机构。
独立董事在2007年审计工作的过程中，对五洲松德联合会计师事务所的审计工作进行了了解，认可该事务所的审计工作，在公司提议续聘后，公司独立董事认为该所能够完成好对公司的审计工作。
公司独立董事同意向股东大会建议续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年的审议机构。
十二、审议并通过关于与参股公司签订经销合同的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
我公司的控股子公司浙江天山纺织品检验有限公司，主要从事"天山"牌各类产品的生产和销售。为了规范公司运作，我公司与该公司签订注册商标的无偿使用协议；
十三、审议并通过关于与控股子公司签订无偿使用注册商标协议的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
我公司的参股公司北京天毛世纪服装服饰有限公司为公司产品的全国总代理。为了规范公司运作，需与该公司签订经销合同。
十四、审议并通过关于召开2007年年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、五、八、十、十一项议案须经股东大会审议。
个人简历：
陶建宇，男，1971年11月13日出生，汉族，本科学历，会计师。
1991年7月至1999年2月，在喀什地区信托投资公司任信贷部科员、副主任；
1999年3月至2002年5月，在喀什地区信托投资公司任证券部经理助理；
2002年6月至2003年3月，在新疆德井电子通讯有限公司任财务部经理；
2003年4月至今，在新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司财务审计部任主管会计、副经理、经理；信用贷款部副经理。
陶建宇先生在本公司控股股东单位任职。其未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2008年3月20日 |
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