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天山纺织(000813)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-21
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新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月18日上午10：30分
2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
a、公司董事、监事、高级管理人员
b、截止2008年4月16日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
二、会议审议事项
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《独立董事述职报告》
4、《2007年度财务决算报告》
5、《2007年度利润分配议案》
经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2007年度实现盈利15,546,851.64元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2007年度净利润全额弥补以前年度亏损。2007年度不使用资本公积金转增股本。
6、《关于更换董事的议案》
7、《关于更换监事的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于处置资产的议案》
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2008年4月17日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
四、联系方式
1、 电话：（0991）4336068 4336069
传真：（0991）4310472 4310456
2、 地址：新疆乌鲁木齐银川路1号
3、 邮编：830054
4、 联系人：刘冰 李元
五、其他事项
出席会议人员食宿、交通费自理。
新疆天山毛纺织股份有限公司
2008年3月20日
授权委托书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2007年年度股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按
照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日 |
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