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天山纺织(000813)2007年第一次临时董事会会议决议公告 2007-7-21
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新疆天山毛纺织股份有限公司2007年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司2007年第一次临时董事会会议通知于2007年7月16日发送于各参会董事、监事；公司2007年第一次临时董事会会议以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、新疆天山毛纺织股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划;
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
二、新疆天山毛纺织股份有限公司接待与推广工作制度；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
三、新疆天山毛纺织股份有限公司信息披露事务管理办法；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2007年7月20日 |
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