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Ｇ天纺(000813)2006年第一次临时股东大会决议公告 2006-7-8
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新疆天山毛纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2006年7月7日上午9: 30时
2、召开地点：深圳市海景酒店会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张自强先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代表5人，代表股份213,883,200股，占上市公司有表决权总股份58.85％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况：
未有无限售条件流通股股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
（一）、《关于修改公司章程的议案》；
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（二）、《关于选举张自强先生为公司第四届董事会董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（三）、《关于选举任俊峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（四）、《关于选举刘冰女士为公司第四届董事会董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（五）、《关于选举唐崙千先生为公司第四届董事会董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（六）、《关于选举刘世镛先生为公司第四届董事会董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（七）、《关于选举郑文先生为公司第四届董事会董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（八）、《关于选举赵成斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（九）、《关于选举郭伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（十）、《关于选举杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（十一）、《关于选举顾庆良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（十二）、《关于选举梁建宁先生为公司第四届监事会监事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（十三）、《关于选举吴剑濠先生为公司第四届监事会监事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（十四）、《关于选举肖功云先生为公司第四届监事会监事的议案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
（十五）、《关于调整独立董事津贴的预案》
1、总的表决情况
同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、无限售条件流通股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明
3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2006年7月7日 |
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