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陕西金叶(000812)2008年度四届董事局第二次临时会议决议公告 2008-4-24
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陕西金叶科教集团股份有限公司2008年度四届董事局第二次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司2008年度四届董事局第二次临时会议于2008年4月16日以送达、书面(传真)方式发出会议通知，于2008年4月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事局主席袁汉源先生主持本次董事会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2008年度第一季度报告；（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
二、关于受让陕西金叶国际经济发展有限公司股权的议案（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）陕西金叶国际经济发展有限公司（以下简称"金叶国际"）为本公司控股子公司（占其总股本的87.5%），主要经营进出口贸易，注册资本2,000万元。截止2007年12月31日，其总资产2,875.70万元，净资产2,051.57万元。陕西华创贸易公司（以下简称"华创公司"）为金叶国际的第二股东，出资250万元人民币，占其总股本的12.5%。本公司以每股1.05元价格受让华创公司持有金叶国际250万股股权（股权转让款合计262.5万元），受让后金叶国际将成为本公司的全资子公司。
董事张曼军先生对该议案投弃权票。张曼军先生认为：本公司受让股份后金叶国际变更为独资公司，不利于制衡和监督。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票1票，表决通过。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二OO八年四月二十四日 |
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