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陕西金叶(000812)2008年度四届董事局第一次临时会议决议公告 2008-3-6
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陕西金叶科教集团股份有限公司2008年度四届董事局第一次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司2008年度四届董事局第一次临时会议通知于2008年2月28日以送达、传真方式发出，于2008年3月5日在西安市古都新世界大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事张曼军先生、吴海宁先生因工作原因未能出席会议，分别委托董事苟继峰先生、闫举纲先生出席会议并行使表决权；独立董事李祥军先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李禄安先生出席会议并行使表决权。董事局主席袁汉源先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
《关于选举董事局副主席的议案》。
经公司第四届董事局董事充分协商，选举董事陈晖先生为公司第四届董事局副主席。（简历见2008年2月13日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com. cn）
此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二OO八年三月六日 |
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