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陕西金叶(000812)2007年度股东大会决议公告 2008-3-6
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陕西金叶科教集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次会议通知于2008年2月13日发出，会议议题及相关内容已于2008年2月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月5日上午9:00。
2、召开地点：西安市古都新世界大酒店。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：本公司董事局。
5、主持人：公司董事局主席袁汉源先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（或代理人）共47人，代表股份93,083,411股，占公司有表决权股份总数的27.46％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。
四、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议并通过了以下决议：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》；
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司2007年度监事会工作报告》；
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》
公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定需对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整，具体内容见公司《2007年度报告》。
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司2007年年度报告及摘要》；
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（五）《公司2007年度财务决算报告》；
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司2007年度利润分配预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现净利润49,577,510.15元,提取10%的法定盈余公积金4,957,751.02元，加上年初未分配利润－29,320,956.22元,可供分配的利润为15,298,802.91元，资本公积金83,246,914.06元。鉴于公司"金叶科技工业园"建设资金缺口较大以及流动资金紧张等原因，经公司四届董事会第五次会议审议通过本年度不进行利润分配；
公司拟以2007年12月31日的总股本338，920，949股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增33，892，095股。
公司独立董事同意上述预案，认为该预案符合企业实际情况，有利于公司的长远发展和广大投资者的根本利益。
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（七）《公司2008年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
关联股东宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂回避表决。
独立董事事前了解并认可该议案。
（内容见2008年2月13日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
1、表决情况：同意票82,145,916股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于董事变更的议案》；
1、关于龚朝凯先生辞去公司四届董事局董事的议案。
因工作变动原因，龚朝凯先生辞去公司四届董事局董事职务。
（1）表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
（2）表决结果：该议案获得通过。
２、关于增补陈晖先生为公司四届董事局董事的议案。
经股东提名，董事局提名委员会审核同意，推荐陈晖先生为陕西金叶科教集团股份有限公司四届董事局董事候选人。（简历见2008年2月13日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）（1）表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
（2）表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于部分资产核销和计提资产减值准备的议案》；
根据财政部2007年11月17日发布的《企业会计准则解释-1号》通知，要求对子公司的长期股权投资采用成本法核算，并进行追溯调整至投资年度的初始投资成本。
集团公司所属的子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司、美国金城公司、陕西金叶房地产开发有限责任公司、陕西金叶西工大软件股份有限公司由于长期亏损，其帐面的净值按母公司投资比例计算应享有的净值已远远低于母公司初始投资成本，为了真实反映母公司的资产状况，依据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，对以上四家子公司共计补提以前年度长期股权投资减值损失67,530,353.87元。
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（十）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
1、表决情况：同意票93,083,411股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所西安分所。
2、律师姓名：方燕女士
3、结论性意见：北京市金诚同达律师事务所西安分所方燕律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
3、《公司章程》
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二00八年三月六日 |
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