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陕西金叶(000812)四届监事会第五次会议决议公告 2008-2-13
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陕西金叶科教集团股份有限公司四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司四届监事会第五次会议于 2008年2月3日在西安水晶岛酒店召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席魏爱群女士主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议题：
1、审议《公司2007年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司2007年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员和其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
4、审议《关于公司2007年度利润分配的议案》
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现净利润49,577,510.15元,提取10%的法定盈余公积金4,957,751.02元，加上年初未分配利润－29,320,956.22元,可供分配的利润为15,298,802.91元，资本公积金83,246,914.06元。鉴于公司“金叶科技工业园”建设资金缺口较大以及流动资金紧张等原因，经公司四届董事会第五次会议审议通过本年度不进行利润分配；公司拟以2007年12月31日的总股本338，920，949股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增33，892，095股。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
5、审议《公司2008年度经常性关联交易总额（预计）的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
6、审议《关于资产核销和计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2008年度审计机构。该议案须提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
以上事项须提交2007年度股东大会审议。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
监 事 会
二00八年二月十三日 |
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