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陕西金叶(000812)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-2-13
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陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司四届董事会第五次会议审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议时间:2008年3月5日（星期三）上午9:00
（二）会议地点: 西安市古都新世界大酒店（西安市莲湖路172号）
（三）召集人:本公司董事会
（四）召开方式:现场投票
二、会议审议事项：
（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
（四）审议《公司2007年年度报告及摘要》；
（五）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（六）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（七）审议《公司2008年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
（八）审议《关于董事变更的议案》；
（九）审议《关于部分资产核销和计提资产减值准备的议案》；
（十）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
三、本次会议出席对象
（一）、截止2008年2月29日（星期五）下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。
（二）、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（三）、公司聘任的律师。
（四）、公司邀请的其他有关人员。
四、会议登记办法
（一）、参加会议股东,请于2008年3月3—4日的正常工作时间内（上午:8:30～12:00,下午:1:30～5:00）持持股凭证（股东帐户和托管股票凭证）及个人身份证;委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖法人印章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（二）、出席会议登记处:西安市南二环西段180号财富中心C座20层公司证券部
联系人:冯红利 黄涛
联系电话:（029）62960155-8318、8315
传真：（029）62960163
联系地址: 西安市南二环西段180号财富中心C座20层
邮政编码:710075
五、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 会
二00八年二月十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席陕西金叶科教集团股份有限公司2007年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期 年 月 日 |
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