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陕西金叶(000812)2006年度股东大会决议公告 2007-5-17
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陕西金叶科教集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次会议通知于2007年4月25日发出，会议议题及相关内容已于2007年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月16日上午9:00。
2、召开地点：西安市古都新世界大酒店。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事长袁汉源先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（或代理人）共39人，代表股份113,537,200股，占公司有表决权股份总数的33.50％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、部分高管人员及律师出席本次会议。
四、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议并通过了以下决议：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
1、表决情况：同意票113,537,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
1、表决情况：同意票113,537,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司2006年年度报告及摘要》；
1、表决情况：同意票113,537,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司2006年度财务决算报告》；
1、表决情况：同意票113,537,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（五）《公司2006年度利润分配预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润-106,717,025.72元,加上年初未分配利润65,420,466.28元,可供分配的利润为-41,296,559.44元。由于本年度发生亏损,公司2006年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
1、表决情况：同意票113,533,900股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；反对票0股；弃权票3300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司2007年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
关联股东宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂回避表决。
1、表决情况：同意票96,987,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于2006年度公司计提资产减值准备及核销资产的议案》；
1、表决情况：同意票113,537,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
（八）《关于长江证券股权委托转让协议的议案》；
1、表决情况：同意票101,041,161股，占出席会议所有股东所持表决权的88.99％；反对票12,496,039股,占出席会议所有股东所持表决权的11.01％；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
（九）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
1、表决情况：同意票113,537,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所西安分所。
2、律师姓名：方燕女士
3、结论性意见：北京市金诚同达律师事务所西安分所方燕律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
3、《公司章程》
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事会
二00七年五月十七日 |
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