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中汇医药(000809)第六届董事会第十四次会议决议公告 2008-3-20
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四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年3月7日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2008年3月17日在公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事纪文凤女士因公出差未能出席会议委托董事封玮先生代为行使表决权。4名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2007年度利润分配预案和弥补亏损的议案》。
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实现净利润5,902,460.21元，加上公司上年未分配利润-25,725,460.87元，可供股东分配利润为-19,823,000.66元。根据本《公司章程》的有关规定，公司2007年实现的利润用于弥补以前年度的亏损；本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《独立董事2007年度述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2007年度审计工作总结》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
为保护股东合法权益，维护公司正常的经营秩序，经董事会审计委员会审议，公司董事会拟续聘"具有证券期货相关业务资格的会计师事务所"四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述议案须提交2007年度股东大会审议通过后实施。公司召开2007年度股东大会的时间另行通知。
特此公告。
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
二00八年三月十七日 |
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