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中汇医药(000809)第六届监事会第八次会议决议公告 2008-3-20
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四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
2008年3月7日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于2008年3月17日在公司办公大楼四楼会议室召开会议。应到监事5人，实到监事4人，监事张双林先生因公出差未能出席会议委托监事奉兴先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、监事会对公司2007年年度报告发表的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式
要求，对公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能真实准确地反映公司2007年度经营业绩和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、监事会对下列事项发表独立意见：
(一)公司依法运作情况
2007年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2007年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度出具的审计报告客观公正。
(三)公司最近一次募集资金实际投入项目情况
公司股票1998年上市以来，至今没有募集资金。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有发生收购、出售资产的情况。
(五)关联交易情况
报告期内，公司为关联方四川三精升和制药有限公司加工产品，成都升和三精医药有限责任公司销售商品，交易数量小。监事会认为公司关联交易价格合理，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。
(六)四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、监事会对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
3、2007年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川中汇医药(集体)股份有限公司监事会
二00八年三月十七日 |
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