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关于中汇医药(000809)2OO8年第一次临时股东大会法律意见书 2008-2-27
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北京市凯文律师事务所关于四川中汇医药（集团）股份有限公司2OO8年第一次临时股东大会法律意见书
致：四川中汇医药（集团）股份有限公司
北京市凯文律师事务所（以下简称"本所"）受四川中汇医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司2004年年度股东大会（以下简称"本次会议"）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称"《规范意见》"）等法律、法规及《四川中汇医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次会议，并审阅了贵公司提供的有关贵公司召开本次会议的有关文件的原件及复印件，同时听取了贵公司对有关事实的陈述和说明，贵公司已保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述说明是完整的、真实的和有效的；有关原件及签字和印章是真实的。
经本所律师核查，贵公司提供的复印件与原件一致。
本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次会议所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司为本次会议之目的使用，不得用于其他目的。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次会议是由贵公司董事会决定召开，并于2008年2月1日在《中国证券报》上刊登了召开股东大会的董事会决议公告，将本次会议召开的时间、议案、会议出席人员登记事项等通知了各股东，符合《公司法》、《规范意见》及贵公司章程之有关规定。
本次会议于2008年2月26日在成都市蜀西路30号公司办公大楼三楼会议室召开。会议由贵公司董事长封玮先生主持。经审查，贵公司本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》之规定。会议的召开合法有效。
二、关于出席本次会议股东大会人员的资格
出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名（以下简称"股东"），代表股份数为55,075,697股，占公司股份总数的48%。
经本所律师核查，出席本次会议有表决权的股东4名，代表股份数为55,075,697股，占公司股份总数的48%，出席本次会议有表决权的股东资格合法有效。
三、关于本次会议的表决程序及结果
本次会议采取计名投票方式投票表决，并在监票人监票、点票和计票后，当场公布表决结果。该表决方式符合《公司法》、《规范意见》及贵公司章程之有关规定。
贵公司本次会议审议通过了如下事项：
审议《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：本次会议以55,075,697票一致通过了《关于修改公司章程的议案》的特别决议。
会议所表决事项与召开本次会议的董事会决议公告所列会议议案相符。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。
特此致书
北京市凯文律师事务所
见证律师：
秦庆华
二OO八年二月二十六日 |
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