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关于云铝股份(000807)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见 2008-6-27
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关于云南铝业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见
根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”、“公司”）公开增发股票的保荐机构，联合证券有限责任公司以及指定保荐代表人谢崇远、邓德兵对云铝股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立保荐意见：
一、本次公开增发募集资金投资项目情况
云铝股份本次公开增发募集资金投资项目情况具体如下：
投资项目 总投资额 募集资金拟 时间进度
投入额
年产8万吨中高强度、宽
建设期2.5年，建
幅铝合金板带工艺创新与 99,904 91,904
成后2.5年达产
新产品开发项目
年产4万吨耐热、高强度 11,093 11,093 建设期1.5年，建
铝合金圆杆项目 成后2年达产
合计 110,997 102,997 -
投资项目 备案情况
年产8万吨中高强度、宽
云南省经济委员会备案
幅铝合金板带工艺创新与
项目编码：075300003350048
新产品开发项目
年产4万吨耐热、高强度 云南省经济委员会备案
铝合金圆杆项目 项目编码：075300003350049
合计 -
二、核查情况
经核查，截止2007年1月18日，云铝股份以自筹资金先期投入两个募集资金投资项目共计1,031.32万元。其中：
年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与新产品开发项目，公司以自筹资金投入433.66万元，主要用于项目的初步设计、环境影响评价及职业病危害评价等支出；
年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目，公司以自筹资金投入597.66万元，主要用于项目的设备购置、初步设计、环境影响评价及职业病危害评价等支出。
上述核查结果与中和正信会计师事务所有限公司于2008年6月25日出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（中和正信审字(2008)第5—125号）相一致。
2008年6月25日，云南铝业股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意云铝股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。
三、保荐意见
经核查，本保荐人认为：
云铝股份本次以募集资金 10,313,210.47 元置换先期已投入两个募集资金投资项目的资金总额10,313,210.47元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐人同意云铝股份实施该等事项。
云铝股份在决定本次置换事宜前，与保荐人进行了充分沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，履行法定程序的审议并进行信息披露。
我们认为，云铝股份本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。
（此页无正文，为联合证券有限责任公司《关于云南铝业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》的盖章签字页。）
保荐代表人：
谢崇远 邓德兵
保荐机构：联合证券有限责任公司 |
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