|
|
|
|
云铝股份(000807)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-7
|
云南铝业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场表决方式表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月6日9:30
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：云南铝业股份有限公司董事会
5、主持人：陈智
6、出席本次股东大会的股东及股东代表11人，持有（代表）公司股份44919.4946万股，占公司有表决权股份总数的49.03%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（含代理人）11人、代表股份44919.4946万股、占上市公司有表决权总股份49.03 ％。
2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）10人、代表股份10.6946万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01％。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决、记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
3、审议《公司2007年度利润分配议案》
（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》
（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
6、审议《关于修改公司章程的议案》
（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
7、审议《关于独立董事津贴的议案》
（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
8、审议《关于公司拟发行不超过10亿元的短期融资券的议案》
（1）总的表决情况：
同意44919.4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49.03％；反对0股，弃权0股；
（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意10.6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；反对0股，弃权0股。
（3）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南海合律师事务所；
2、律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
3、结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
云南铝业股份有限公司董事会
二00八年五月七日 |
|
|
|