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云铝股份(000807)第四届董事会四次会议决议公告 2008-3-19
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云南铝业股份有限公司第四届董事会四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司第四届董事会四次会议于2008年3月8日(星期六)以电话传真方式发出后，于2008年3月18日(星期二)以通讯方式召开，会议应到董事13名，实到董事13名，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、《关于对云南润鑫铝业有限公司增资人民币7,652万元的议案》；
为了进一步提高云南润鑫铝业有限公司的市场竞争力和抗风险能力，公司对云南润鑫铝业有限公司进行增资7,652万元人民币，用于润鑫公司后续发展。
本公司全体独立董事一致认为：此关联交易事项公平、合理，有利于公司的做优做强，实现企业的可持续发展，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为。
关联董事田永、赵永生、焦苏华、鹿辉阳回避表决。
表决票数：以9票同意，0票反对通过此议案。
2、《关于拟发行不超过10亿元的短期融资券的预案》；
公司董事会同意聘请招商银行为主承销商，向中国人民银行申请一次或分次发行待偿余额不超过人民币10亿元的短期融资券，期限不超过中国人民银行相关规定，本次拟发行的短期融资券将用于补充公司流动资金。
本预案须经公司股东大会批准后，报中国人民银行备案并批准。
表决票数：以13票同意，0票反对通过此议案。
云南铝业股份有限公司董事会
二00八年三月十九日 |
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