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银河科技(000806)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-30
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北海银河高科技产业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北海银河高科技产业股份有限公司于2008年4月29日在公司会议室召开了2007年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份99,497,808股，占公司总股份的15.65%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，顾勇彪董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》
表决结果：99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2、《2007年度监事会工作报告》
表决结果：99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
3、《2007年度财务决算报告》
表决结果：99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
4、《2007年年度报告全文及摘要》
表决结果：99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
5、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现利润总额38,004,181.23 元，归属于母公司所有者的净利润11,737,915.66 元，当期可供股东分配利润11,737,915.66元，累计可供股东分配利润27,287,221.69元。
本公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2007年12月31日的总股本635,649,966股为基数，向全体股东每10股送0.1股，共送股6,356,499股；以资本公积金向全体股东每10股转增0.9股，共转增57,208,496股。
表决结果：99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
2008年度，公司继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务。
表决结果：99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
选举通过了顾勇彪、王国生、唐捷、赖永久、梁峰、陈丽花、张志浩为公司第六届董事会董事，其中梁峰、陈丽花、张志浩为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：
选举顾勇彪为公司第六届董事会董事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举王国生为公司第六届董事会董事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举赖永久为公司第六届董事会董事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举唐捷为公司第六届董事会董事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举梁峰为公司第六届董事会独立董事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举陈丽花为公司第六届董事会独立董事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举张志浩为公司第六届董事会独立董事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
选举通过了郭正确、赵新民、曾宇为公司第六届监事会监事，与职工代表监事蔡琼瑶、邓丽芳组成第六届监事会。具体表决结果如下：
选举郭正确为公司第六届监事会监事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举赵新民为公司第六届监事会监事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举曾宇为公司第六届监事会监事，99,497,808股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
9、《关于公司2008年日常关联交易的议案》
贵州长征电气股份有限公司（简称"长征电气"）为我公司的关联方。2008年，本公司为长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司以及广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供生产厂房、办公场所以及土地使用权；本公司向长征电气出售有关产品配套件以及购买长征电气的有关产品。初步预计2008年全年关联交易金额合计为9190万元，其中场地租赁收入190万元/年，销售产品配套件5000万元，采购货物4000万元。
表决结果：640,093 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权；关联股东广西银河集团有限公司回避表决。
10、《关于修改公司章程的议案》
根据公司发展的需要，对《公司章程》修订如下：
（1）原《公司章程》"第五条 公司住所：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼 邮政编码：536000"
现修订为"第五条 公司住所：广西北海市银河软件科技园综合办公楼 邮政编码：536000。"
（2）原《公司章程》"第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。"
现修订为"第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。"
（3）原《公司章程》"第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。"
现修订为："第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）行使占公司最近一期经审计的净资产额 10%以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行贷款决策权，报董事会备案。
（八）董事会授予的其他职权。"
表决结果：99,497,808 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2007年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
二○○八年四月二十九日 |
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