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银河科技(000806)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-4-30
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北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称："公司"或"本公司")第六届董事会第一次会议通知于2008年4月19日以书面和传真方式发出，2008年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；与会董事一致推选顾勇彪为公司董事长。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；经董事长提名，聘任王国生为公司总裁。
三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体表决结果如下：
经公司总裁提名，聘任赖永久为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任袁忠为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任杨宋波为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任王国生为公司财务负责人（兼），7票同意，0票反对，0票弃权；
经董事长提名，聘任唐捷为公司董事会秘书，7票同意，0票反对，0票弃权。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案》；公司第六届董事会专门委员会召集人及成员名单如下：
1、战略决策委员会
召集人：顾勇彪
成 员：顾勇彪、王国生、赖永久、唐捷、张志浩、梁峰
2、提名委员会
召集人：梁峰
成 员：梁峰、张志浩、陈丽花、顾勇彪、王国生
3、审计委员会
召集人：陈丽花
成 员：陈丽花、梁峰、王国生
4、薪酬与考核委员会
召集人：张志浩
成 员：张志浩、陈丽花、顾勇彪
公司独立董事梁峰、陈丽花、张志浩就上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求；聘任、表决程序符合有关规定。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十九日
附：董事长及高级管理人员简历
顾勇彪，本科、工程师。曾任湖南长沙有色金属材料厂党委书记、湖南省凤凰县副县长，北海市鼎盛物业有限公司总经理，1997年6月至2003年4月任公司副总裁，2003年4月至2005年8月任广西银河集团有限公司副总裁，2006年1月至今任本公司董事长。截至目前，与公司第一大股东广西银河集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；2006年6月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分。
王国生，经济学博士。曾任南京大学副教授，2002年6月至2005年1月历任公司董事长助理、副总裁、常务副总裁，2005年2月至今任公司董事、总裁。
截至目前，兼任公司第一大股东广西银河集团有限公司董事，与公司第一大股东存在关联关系，持有本公司股份29,300股；2006年6月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分。
赖永久，大学文化，高级工程师，中国电子学会高级会员。1990年11月至2004年2月历任国营永星无线电器材厂长、党委副书记，四川永星电子有限公司董事长、总经理；2004年2月起任公司副总裁、电子元器件事业部总经理。
截至目前，与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；2006年6月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分。
袁忠，男，工学学士，曾任柳州开关电器有限责任公司总经理，2002 年 5月任南宁银科电力自动化设备有限公司总经理，2004年2月至2006年1月任公司总裁助理，2006年1月至今任公司副总裁。截至目前，与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨宋波，MBA，2003年6月至2006年4月任公司总裁办公室主任、总裁助理，2006年4月至今任公司副总裁。截至目前，与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐捷，男，硕士，2000年12月至2003年2月任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书，2003年5月至2005年3月任北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表，2005年3月至2007年4月任贵州长征电器股份有限公司董事会秘书，2007年5月至今任本公司董事、董事会秘书。截至目前，与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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