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银河科技(000806)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-3
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北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月29日上午9：30
2、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；
（2）截止2008年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人（即本次股东大会股权登记日为2008年4月24日）。
二、会议审议事项
议案一 2007年度董事会工作报告
议案二 2007年度监事会工作报告
议案三 2007年度财务决算报告
议案四 2007年年度报告全文及摘要
议案五 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六 关于续聘会计师事务所的议案
议案七 关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案八 关于公司监事会换届选举的议案
议案九 关于公司2008年日常关联交易的议案
议案十 关于修改《公司章程》的议案
议案一、三、四、五、六、七、九、十已经公司五届二十四次董事会会议通过，董事会决议公告已刊登于2008年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
议案二、八已经公司五届九次监事会会议通过，监事会决议公告已刊登于2008年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2008年4月28日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00
3、登记地点：银河科技董事会秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：536000
联系电话：0779-3202636
传 真：0779-3926916
联 系 人：唐捷、邓丽芳
2、会议费用：
本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
六、授权委托书样式：
兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月一日 |
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