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S*ST炎黄(000805)六届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-26
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江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第十一次会议于2008年4月24日在公司召开。会议通知于2008年4月14日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实际参加3人，为封永红、曹奕，谢海燕委托封永红全权代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
一、《 2007年年度报告及正文摘要》
二、《2007年度监事会工作报告》
1、依法运作情况
报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关法律法规履行职责；历次公司股东大会、董事会的召开决策程序合法；公司独立董事武丽霞女士因连续3次未亲自出席董事会会议，公司董事会提请2007年第三次临时股东大会予以了撤换，其他未发现公司高级管理人员履行职务有违反法律、法规和损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制度符合有关规定，2007 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。
4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。
5、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对涉及事项的说明，监事会认为，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会加快债务重组和资产重组和股权分置改革的工作进程。
三、《关于公司内部控制情况的总体评价》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况。
四、《2008年第一季度报告》
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监 事 会
二零零八年四月二十五日 |
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