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S*ST炎黄(000805)董事会第二十次会议决议公告 2008-4-26
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江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十次会议于2008年4月24日在公司召开。会议通知于2008年4月14日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，为曾东江先生、李世界先生、卢珊女士、王宏先生、肖昌先生、孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经审议表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
一、《2007年年度报告正文及摘要》
本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
二、《2007年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
三、《2007年度财务决算报告》
本议案需提交2007年年度股东大会审议。
四、《2007年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润为103,987,000.40元，加上年初未分配利润 -339,340,490.66元，可供股东分配的利润为 -235,353,490.26 元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转赠股本。本次利润分配方预案需提交2007年年度股东大会审议。
五、《关于续聘会计事务所及支付会计事务所报酬的议案》
公司继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司担任公司2007、2008 年的财务审计机构，并支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计费为60万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的费用。本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
六、《关于对公司2007年资产负债表期初数进行调整的议案》（见附件）七、《提请股东大会授权董事会负责处置公司控股子公司股权的议案》；
公司各控股子公司业务均已停顿，并一直处于亏损状态，直接影响到本公司的财务状况。为了有效处置公司不良资产，为公司后一步的发展创造有利条件，公司董事会提请股东大会授权董事会负责处置公司控股子公司股权的具体事宜，具体方案待与相关各方沟通后形成书面文件补充提交董事会再做审议并提交公司股东大会批准。
八、《独立董事年度报告工作制度》；
九、《董事会审计委员会年报工作规程》
十、《关于召开2007年年度股东大会的议案》
会议通知另行公告。
十一、《2008年第一季度报告》
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年四月二十五日 |
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