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中水渔业(000798)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-16
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中水集团远洋股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月15日上午9:00
2.召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层公司会议室。
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：中水集团远洋股份有限公司第四届董事会。
5.主持人：董事长刘身利。
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 4 人，代表公司股份189,154,562股，占公司有表决权股份总数的59.21%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次年度股东大会，以记名表决方式逐项审议并通过了如下提案：
1、会议以同意189,073,462股，占出席会议股东所持表决权100
％；反对0股，弃权0股，批准了公司2007年度财务决算报告。
2、会议以同意189,154,562股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股，批准了公司2007年度利润分配预案。
3、会议以同意189,154,562股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股，批准了公司2007年年度报告和年度报告摘要。
4、审议通过了增选董事议案。
本次增选董事采取累积投票制，出席本次股东大会股东所享有的董事选票数总额为378,309,124股 （189,154,562股×2），董事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选非独立董事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即股）。
吴高潮先生以赞成票189,154,562股，当选为公司第四届董事会董事。
石晶先生以赞成票189,154,562股，当选为公司第四届董事会董事。
5、审议通过了增选监事议案。
本次增选监事采取累积投票制，出席本次股东大会股东所享有的监事选票数总额为189,154,562股 （189,154,562股×1），监事候选人的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即股）。
刘向群先生以赞成票189,154,562股，当选为公司第四届监事会监事。
经本公司职工代表大会选举，选举了张军伟先生为公司职工代表
监事。
以上董事、监事任期均至2010年6月25日。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：共和律师事务所
2.律师姓名：胡晓华
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
二○○八年五月十五日 |
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