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宝商集团(000796)第五届董事会第二十七次会议决议公告 2008-4-29
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宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于2008年4月25日在西安皇城海航酒店五楼会议室召开，会议由董事长高建平先生主持。会议通知于2008年4月14日以电子邮件和电话的方式通知各董事。会议应到董事7人，亲自出席7人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告》。
公司2007年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，董事会工作报告详见公司2007年年度报告全文第七节，2007年年度报告摘要，详见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn公司今日公告。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
公司董事会同意将此议案提交2007年度股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《公司2007年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润448.33万元，归属于上市公司股东的净利润为167.13万元，少数股东损益281.20万元。截止2007年12月31日资本公积金28,241.88万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了公司的持续发展，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会同意将此议案提交2007年度股东大会审议。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司续聘信永中和会计师事务所的议案》。
会议同意董事会审计委员会提议，续聘信永中和会计师事务所为公司2008年审计服务机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权董事会根据年度审计事项支付相关费用，其费用应参照行业标准及业务量的变化协商决定。
公司董事会同意将此议案提交2007年度股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
公司2008年第一季度报告全文内容详见www.cninfo.com.cn今日公告。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意2008年5月23日召开公司2007年度股东大会。
召开2007年度股东大会通知详见今公司日2008-010公告
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二00八年四月二十九日 |
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