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华闻传媒(000793)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-5-13
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华闻传媒投资集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况；
2、本次会议议案全部获得通过。
二、会议召开的情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年4月26日以公告形式发出通知。
1、召开时间：2008年5月12日上午9:30
2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由于与其他工作安排时间冲突的原因，公司董事长温子健先生和副董事长汪方怀先生均不能出席本次会议并主持，根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举公司董事、总裁刘东明先生主持本次会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份301,796,422股，占公司有表决权总股份的22.1888%。
公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于更换公司董事的议案》：同意符洪先生不再担任公司董事，同意更换雷立先生担任公司第五届董事会董事，其任期至本届董事会任期届满时为止。
投票表决情况：同意301,796,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金洋律师事务所
2、律师姓名：单云涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2008年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日 |
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