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华闻传媒(000793)第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告 2008-4-26
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华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会 2008 年第三次临时会议于2008年4月18日以专人和传真相结合的方式发出通知，2008年4月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人,董事符洪先生因个人原因未出席会议；会议由董事长温子健先生主持；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、 审议并通过《关于更换公司董事的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
根据公司股东海口市燃气集团公司（原海口市煤气管理总公司）的提议和推荐，因符洪先生已不再担任海口市燃气集团公司党委副书记、总经理职务等原因，本次会议同意符洪先生不再担任公司董事，同意提名雷立先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。雷立先生简历附后。
公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强对本次更换公司董事的议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议并通过《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
决定于2008年5月12日召开2008年第二次临时股东大会审议上述议案一，具体内容详见同日在指定媒体上披露的《2008年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十六日
附：雷立先生简历
雷立，男，1958年10月出生，硕士研究生学历。曾在湖北荆门市龙泉中学任教；历任湖北荆门市委办秘书科科长，海口市委办秘书科科长、综合科科长、办公室副主任。现任海口市国有资产经营有限公司总经理（法定代表人），海口市燃气集团公司董事长（法定代表人）。
其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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