|
|
|
|
华闻传媒(000793)2007年度股东大会决议公告 2008-4-23
|
华闻传媒投资集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况；
2、本次会议议案全部获得通过。
二、会议召开的情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年3月22日以公告形式发出通知。
1、召开时间：2008年4月22日上午9:30
2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长温子健先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份301,811,422股，占公司有表决权总股份的22.1899%。
公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议下列议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议并通过《2007年度董事会工作报告》。
投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议并通过《2007年度监事会工作报告》。
投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（三）审议并通过《2007年度财务决算报告》。
投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（四）审议并通过《2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司 2007年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共分配红利27,202,651.52元，母公司剩余未分配利润99,948,453.63元结转以后年度分配；不以公积金转增股本。
投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（五）审议并通过《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2008年度财务审计工作，审计费用65万元（不含差旅费）,聘期一年。
投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（六）审议并通过《关于修订<公司章程 。
同意修订《公司章程》相应条款。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
同时，会议听取了每位独立董事做2007年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金洋律师事务所
2、律师姓名：单云涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2007年度股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日 |
|
|
|