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华闻传媒(000793)第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告 2008-2-1
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华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议于2008年1月25日以专人和传真相结合的方式发出通知。2008年1月31日，公司第五届董事会2008年第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、 审议并通过《关于变更公司名称的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司业务发展和经营管理的需要，同意将公司名称由"华闻传媒投资股份有限公司"变更为"华闻传媒投资集团股份有限公司"。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议并通过《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
决定于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见同日在指定媒体上披露的《2008年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
华闻传媒投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月一日 |
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