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西北化工(000791)召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-19
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西北永新化工股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、本次股东大会召开日期及时间：
2008年4月16日上午九时三十分
2、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会
3、本次股东大会召开地点：公司会议室
4、本次股东大会召开方式：现场投票
二、会议审议议题：
1、审议公司2007 年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2007年度董事会工作报告。
3、审议公司2007年度监事会工作报告。
4、审议并通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本年度公司共实现净利润1745万元,加上上年度未分配利润-9348万元，公司可供分配的利润为-7603万元。因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议并通过了将公司原厂区帐面价值87141405.4元的土地使用权转为持有待售土地使用权的议案。
6、审议并通过了续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
7、审议并通过了会计政策变更、前期差错更正的议案。
以上议案内容见公司2008-001董事会决议公告的相关内容以及公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2007年年度报告全文的相关内容。
三、出席会议的对象：
1、截止2008年4月11日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。
四、会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件：授权委托书）。
2、登记时间：2008年4月14日上午9时至下午5时整。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项：
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部
联 系 人：王志喆、元勤辉
联系电话：0931—4862482、8302001
传 真：0931--8497112
邮政编码：730020
六、备查文件：董事会决议原件。
特此通知。
西北永新化工股份有限公司
董 事 会
2008年3月17日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2007年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证：
委托日期： |
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