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西北化工(000791)董事会决议公告 2008-3-19
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西北永新化工股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月7日，公司发出召开本次董事会会议的通知。2008年3月17日，公司在三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事崔明先生因出差未能出席本次董事会会议，委托独立董事田中禾先生出席并代行使表决权。
监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨建忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了公司2007 年年度报告及报告摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了2007年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本年度公司共实现净利润1745万元,加上上年度未分配利润-9348万元，公司可供分配的利润为-7603万元。因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了将公司原厂区帐面价值87141405.4元的土地使用权转为持有待售土地使用权的议案。
根据《企业会计准则解释第1号》的规定，因公司涂料生产线已搬迁完毕，根据国家相关土地政策，原厂区的117亩帐面价值为87141405.4元土地资源将在兰州市政府主导下处置，公司同意在兰州市政府主导下进行土地处置，上述土地资源相关的土地使用权转为持有待售土地使用权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
公司同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限为公司2008年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用20万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了公司会计政策变更、前期差错更正的议案；
（1）会计政策变更的性质、内容和原因
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日以财会[2006]3号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）以及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的要求，西北化工对与企业合并、长期股权投资、所得税、以公允价值计量且其变动计入当期损益或可供出售金融资产、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。
（2）会计政策变更的累计影响
公司上述会计政策变更追溯调整的累积影响数为17,176,397.94元，全部影响西北化工2007年初未分配利润。上述会计政策变更对西北化工2006年末的财务状况及2006年度经营成果形成的影响如下表所示：
项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额
盈余公积 3,358,538.65 - 3,358,538.65
未分配利润 -114,448,257.73 17,176,397.94 -97,271,859.79
归属于母公司股东权益 240,911,965.58 18,550,230.81 259,462,196.39
少数股东权益 37,830,200.19 8,811,535.51 46,641,735.70
净利润 26,671,005.06 894,085.88 27,565,090.94
（3）前期差错的性质、原因及内容
2007年度,西北化工进行了2006年度所得税汇算清缴工作，经主管税务机关审核，西北化工2006年度应纳企业所得税额为0元。西北化工将2006年度计提的企业所得税3,788,617.28元作为前期会计差错进行了更正。上述更正对西北化工2007年度期初未分配利润的影响金额为3,788,617.28元。
上述前期差错更正对西北化工期初的财务状况和上期的经营成果形成的影响如下表所示：
项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额
应交税费 6,378,091.81 -3,788,617.28 2,589,474.53
所得税 3,460,921.52 -3,788,617.28 -327,695.76
归属于母公司所有者的净利润 30,802,871.07 3,788,617.28 34,591,488.35
未分配利润 -97,271,859.79 3,788,617.28 -93,483,242.51
备注：变更前金额已经过会计政策变更调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述1、2、3、4、5、6项议案需经公司股东大会审议通过。
7、审议并通过了公司与西北油漆厂签署日常关联交易协议的议案（详细内容见公司日常关联交易公告2008-003）。
关联董事杨建忠、张京保、付淑丽在表决时进行了回避。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过了2008年4月16日召开公司2007年年度股东大会的议案（详细内容见公司召开2007年年度股东大会的通知2008-004）。。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西北永新化工股份有限公司
董事会
2008年3月17日 |
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